Przejdź do treści
Iron Wolf StudioIRON WOLFStudio

Sekcja XIV

Walne Zgromadzenie

Komplet materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami Spółki, w tym ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 listopada 2026 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie — 26 października 2026 r.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 i 6 Statutu Spółki Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach zwołuje, w trybie art. 402[1] KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 listopada 2026 r. w Kancelarii Notarialnej Halina Mikołajczyk Agnieszka Mikołajczyk – notariusze spółka cywilna, znajdującej się pod adresem ul. Młyńska 5/4, 40-098 Katowice. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11:00.

Porządek obrad

  1. 01Otwarcie Zgromadzenia.
  2. 02Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. 03Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. 04Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
  5. 05Przyjęcie porządku obrad.
  6. 06Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości oraz proponowaną cenę emisyjną 2,00 zł za akcję.
  7. 07Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych i ubiegania się o ich wprowadzenie na NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
  8. 08Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad odwoływania i zawieszania członków Zarządu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
  9. 09Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenia liczby jej członków, odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
  10. 10Wolne wnioski.
  11. 11Zamknięcie Zgromadzenia.

Najważniejsze terminy i zasady uczestnictwa

  • Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad można zgłaszać do dnia 5 listopada 2026 r.
  • Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (record date) jest dzień 10 listopada 2026 r.
  • Zaświadczenia o prawie uczestnictwa można uzyskiwać od dnia ogłoszenia, tj. od 26 października 2026 r., do dnia 12 listopada 2026 r.
  • Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona w siedzibie Spółki (ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice), w godzinach od 10:00 do 14:00, w dniach 23, 24 i 25 listopada 2026 r.
  • Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej; skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG należy przesłać na adres bartosz.pluta@ironwolfstudio.com.
  • Zarząd nie przewiduje uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Dokumenty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie — 2025 r.

Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Halina Mikołajczyk Agnieszka Mikołajczyk – notariusze spółka cywilna, znajdującej się pod adresem ul. Młyńska 5/4, 40-098 Katowice. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11:00.

Wróć do relacji inwestorskich